Вот девушка в безразмерном пальто в клетку входит в зал, где харизматичный человек на сцене говорит о новых технологиях, важности доверия и возможностях заработать. Так мог бы начинаться рассказ о гениях финансового бизнеса 90-х, но нет – это июль 2017 года. В модном клубе "Дом печати" бывший любимец деловой прессы Алексей Калиниченко, представляет свой новый проект – Российскую ассоциацию Blockchain.
Вокруг блокчейна и добычи (майнинга) криптовалют, самой известной из которых является биткойн, сегодня стоит много шума. Люди по всей стране подчистую выкупают видеокарты, пуская их на постройку ферм для майнинга, банки объединяются в ассоциации для работы с блокчейном, и даже на финансовой секции "Иннопрома" криптовалюты обсуждают очень серьёзные экономисты. Было бы удивительно, если бы мимо этой темы прошёл Алексей Калиниченко.
За четыре года заключения он не растерял своей энергии. Всего месяц на свободе, и он уже руководитель регионального отделения Российской ассоциации Blockchain и устраивает фееричный семинар про блокчейн, где "Восточный округ" зачитывает про лентяев, которые хотят быстрого бизнеса, Руслан Соколовский представляет свой блог про криптовалюты, а общественник Ярослав Ширшиков читает лекцию про гусарство. Давайте ещё раз: читает лекцию про гусарство на семинаре про блокчейн. Посмотреть на это стоит три тысячи рублей, и зал не то чтобы полон, но, скажем так, некоторые зарубежные группы в "Доме печати" собирали меньшую аудиторию.
Блокчейн - дело молодых.
За десять минут до начала я разглядываю экран над сценой, на котором меняются логотипы компаний, чьи представители сегодня заявлены в спикерах, и ищу их в интернете. Занятие не из простых, по каким-то названиям Гугл выдает сотни страниц с сайтами, на какие-то ресурсы, например, компании Capitalmind, не даёт зайти защита браузера.
Пожалуй, одно из самых любопытных мероприятий вечера – рассказ о совместном проекте Калиниченко и скандального блогера Руслана Соколовского BitJournal. Это блог о криптовалютах, который ещё только готовится к запуску. Но до того, как Руслан и Алексей поднимутся на сцену вместе и сломают пространственно-временной континуум, собравшуюся публику ждут несколько мини-лекций про блокчейн.
Публика разношёрстна. Кожаные диваны, кресла и барную стойку в зале занимают по большей части молодые модники с нарядными бородами и красивыми спутницами. В лаунжевой зоне сбоку от сцены собрались более степенные гости. В какой-то момент на огонёк заглядывает даже создатель клуба Lynch и организатор скандальных вечеринок Blue Velvet Стас Словиковский.
.jpg)
Что привело их сюда: интерес к блокчейну, кипучая деятельность Калиниченко и широкий круг его знакомств или сам факт любопытной тусовки в "Доме печати" – непонятно. Рэпер 9 Грамм дочитывает свой модный трек "Вавилон", и на сцену поднимается хозяин вечера.
– Хочу рассказать вам о том, что сегодня в России действует вневедомственная рабочая группа, которая готовит законопроект о регулировании рынка блокчейна в России, – начинает нагнетать Алексей Калиниченко. – Хорошо, если этот законопроект будет готов к 2020 году. Месяц назад я освободился и постарался быстро вникнуть в суть происходящего, чтобы найти себе применение в этой сфере. Мы в ассоциации сформировали определённую команду из действующих участников рынка блокчейна, которая должна подготовить свои рекомендации для правительства. Закон о регулировании блокчейна будут лоббировать крупные инвесторы, для которых ключевой гарантией являются зафиксированные на государственном уровне правила игры.
Тут нужно сделать отступление, чтобы лучше передать контекст происходящего и раскрыть историю, которая в начале нулевых прославила Калиниченко на всю страну и спустя почти десять лет закончилась для него тюрьмой. Говоря сухим языком протокола, "Алексей Калиниченко создал для игры на валютном рынке Forex компанию Global Gaming Expo, через которую с 2002 по 2006 год привлёк средства клиентов в размере свыше одного миллиарда рублей". В миллиард рублей следствие оценивало ущерб, нанесённый клиентам GGE, когда компания, оказавшаяся классической финансовой пирамидой, . На суде прокурору удалось доказать, что по вине Алексея Калиниченко клиенты GGE лишились 57 млн рублей. Сам Калиниченко заявлял, что дело против него сфабриковано его бывшими партнёрами из Банка24.ру – в начале нулевых он входил в совет директоров банка, развивая в этом статусе работу с Forex. В 2013 году , из которых он провел в колонии четыре года.
С учётом всего этого не удивляет, когда Алексей со сцены говорит о том, что "он слишком недолго на свободе, чтобы углубляться в политику".
.jpg)
В какой-то момент у Алексея отключается микрофон. "Провокация!" - шутят в зале.
Чтобы рассказать о технологии блокчейн, следом за Алексеем на сцену поднимаются Ибрагим Гайтукиев и Александр Сушко из компании Bitmoney – сервиса по переводу криптовалют в обычные деньги. Слово берёт Ибрагим. Нельзя сказать, что объяснение принципов блокчейна и работы криптовалют даётся ему просто.
– Биткойн – это система, которая сочетает возможности и является одновременно и платёжной системой, и средством для расчёта в ней, – говорит он.
По лицам собравшихся вокруг гуманитариев видно, что яснее тема с блокчейном не становится. Шоу заметно оживляется, когда Ибрагим вместе с Александром представляют собственную ферму для майнинга "Маня" – небольшую серверную стойку с компьютером и "инновационной системой охлаждения", которая заточена под добычу криптовалюты Ethereum. Выступление ребят начинает робко топтаться на грани сюрреализма, когда они рассказывают про то, что с помощью тепла, выделяемого "Маней", можно отапливать жильё, склады и даже сушить дерево.
Майнинг, "Маня", вот это всё.
Дальше "семинар-шоу", как заявлено в афише, катится примерно по одному сценарию. На сцену поднимаются молодые таланты в области криптовалюты, они закатывают презентации, скрупулезно собранные по открытым источникам в интернете, показывают графики роста спроса на криптовалюты в зависимости от сложности ее добычи. Илья Орлов из компании DACom (его Калиниченко представляет как "КриптоЛенина") говорит, что жалеет о том, что пропустил 90-е (тут я внутренне холодею, вспоминая слово "ваучер"), и продолжает, что тогда можно было инвестировать в Google и Facebook до того, как они взлетели к вершинам. В зале царит весёлая непринуждённая атмосфера, участники много шутят про тюрьму.
Например, Руслан Соколовский, представляя доклад о BitJournal и Ethereum, замечает, что он пробыл на свободе подольше, чем Алексей – уже два месяца, и потому успел больше узнать про блокчейн. Их совместный с Калиниченко проект BitJournal, по словам Руслана, должен стать промежуточным звеном между разработчиками блокчейна и широкой общественностью, чтобы доступно рассказывать всем о развитии рынка криптовалют.
Калиниченко о проекте с Соколовским: "Он очень умный и образованный. Мы с ним два скандальных человека, блокчейн рвет шаблоны, и мы тоже будем рвать шаблоны".
А про Ethereum скандальный блогер говорит, что главная проблема этой криптовалюты – это её чрезмерная популярность. В это время Ярослав Ширшиков готовится представить на семинаре презентацию "Движения за возрождение гусарства". Как гусарство может быть связано с криптовалютой – спросите вы? Отвечаю: по мнению Ярослава, гусары всегда за всё прогрессивное, в том числе за блокчейн. Ещё Ярослав предлагает сделать виртуальное казино с возможностью расчёта в криптовалюте, "потому что господам гусарам надо же где-то кутить".
В музыкальной паузе "Восточный округ" зачитал о лентяях, которые хотят легко и по-быстрому заработать.
Алексей Калиниченко намерен делать такие "семинар-шоу" на постоянной основе. По его задумке, люди будут платить за участие в семинарах, а за это им будут выдавать "токены" (аналог традиционных акций, только в блокчейне). Токены, говорит он, тоже можно продавать за обычные деньги.
На вопрос о том, как Российская ассоциация Blockchain намерена участвовать в разработке законопроекта о регулировании рынка криптовалют, Калиниченко говорит, что они уже сейчас ищут подходящий формат диалога с правительством.
– Мы создаем платформу сбора мнений по ключевым вопросам, касающимся регулирования рынка блокчейн. Участники рынка высказывают свои мнения о том, как должно работать регулирование рынка, затем мы обработаем весь массив мнений, выявим общие, составим рекомендации экспертов, передадим их правительству и будем надеяться, что эти рекомендации от рынка будут учтены. В Екатеринбурге очень много ребят, которые работают на рынке блокчейна, и в России их много. Но они не могут заявить о себе на официальном уровне, потому что они очень молоды. Нужно, чтобы они нашли применение своим мозгам в России, чтобы они не переехали в Силиконовую долину.
Если гуглить ключевые слова "российская ассоциация blockchain", то поисковик выдаст ворох страниц. Первые пять сайтов из выдачи, судя по всему, никакого отношения к работе над законопроектом о регулировании рынка блокчейн не имеют. Не слышали о деятельности такой ассоциации и сторонние эксперты по блокчейну.
– Таких ассоциаций может быть пруд пруди, – говорит аналитик Виталий Калугин, работавший над проектом платежной системы Copernicus Gold. – Нет никакого смысла делать что-то региональное. Блокчейн вещь в принципе глобальная. И участвовать в каких-то сингапурских или швейцарских проектах можно откуда угодно. Это как не бывает регионального интернета. Сильно сомневаюсь, что сейчас в правительстве ведется какая-то конкретная работа по регулированию этого рынка в России. Даже ЦБ пока не сильно понимает, как это должно выглядеть, а без ЦБ никакого законопроекта на эту тему быть не может.
Виталий Калугин также отмечает, что представителям Copernicus Gold (системы, которая работает на принципах блокчейна) предложения вступить в такую ассоциацию не поступало. В то же время, по его мнению, было бы странно, если бы к такой деятельности на региональном уровне не привлекли создателя Copernicus Gold, уральского банкира-новатора Владимира Фролова.
"Я не девочка и не мальчик, я твой ласковый зверь", - заявляет 9 Грамм.
Я спрашиваю Алексея Калиниченко, почему он уверен, что после истории с Forex и Global Gaming Expo люди пойдут за ним. Он показывает на аудиторию в зале:
– Посмотрите, что происходит здесь. Эти люди пришли, потому что доверяют мне. Все знают, что произошло в реальности – дело, по которому меня осудили, было сфабриковано, и я устал говорить об этом. Пусть мои нынешние дела говорят за меня.
Бывшие партнеры Калиниченко по Банку24.ру Сергей Лапшин и Борис Дьяконов в этот вечер в "Доме печати" замечены не были.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Столбики символов - это не Матрица, а визуальное представление процессов блокчейна.
.jpg)
Алексей Калиниченко написал книгу "Тотальное танго" во время заключения.
Текст: Анатолий Ефремов
Фото: Анатолий ЕФРЕМОВ, Маргарита ВЛАСКИНА / сайт
Алексей Калиниченко - трейдер в Екатеринбурге, организатор компании Global Gaming Expo.
В 2006 году Алексея Калиниченко обвинили в создании финансовой пирамиды, после чего власти России требовали его экстрадиции из Италии.
Фото: http://www.compromat.ru/page_33356.htm
Уголовное дело Калиниченко
В сентябре 2006 года управление МВД России по Уральскому Федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах" против екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE).
По данным следствия, на протяжении нескольких лет, с 2003 года, Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке FOREX.
Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков.
Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых.
Сам трейдер - для уменьшения налогооблагаемой базы - торговал от имени оффшорной компании Livingstone Investment, которой Global перечислял средства со своих счетов. Торговля велась также через «Банк24.ру» (Екатеринбург), который получал 6% прибыли с каждой сделки, проводимой Калиниченко. Со временем Калиниченко стал владельцем 20% акций данной организации и членом ее Совета директоров.
С целью привлечения новых клиентов Калиниченко при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.
В целях вовлечения граждан в аферу Калиниченко развернул широкую пиар-компанию своего преступного бизнеса. В Санкт-Петербурге им был издан глянцевый журнал «Меценат», при участии средств массовой информации мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов, его кабинет располагался в элитном офис-центре Петербурга. Лидер «финансовой пирамиды» имел множество наград и премий в области финансов, в том числе был удостоен премии "Российский финансовый Олимп" в номинации "Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX". С целью привлечения в мошенническую игру состоятельных граждан, устраивал светские мероприятия, так называемые "вечеринки меценатов". Целенаправленно стремился к установлению личных контактов с высокопоставленными представителями органов власти.
При этом Алексей Калиниченко не пытался получить высшее образование, окончил 9 классов, при этом в последнем классе оставался на второй год. Имел отсрочку от службы в армии в связи с якобы психическим заболеванием.
В июне 2006 года, когда вкладчики стали снимать со своих счетов довольно приличные суммы, Калиниченко, прихватив с собой свыше 1 млрд рублей, выехал из страны.
В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО "Банк24.ру" и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX.
Положение осложняет то, что свою деятельность Калиниченко вел на основании игорной лицензии, а это подразумевает полную свободу от обязательств перед клиентами.
В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Калиниченко, были выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Так, по данным Генпрокуратуры РФ, установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств была им легализована путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им было "отмыто" более 350 млн рублей.
Всего в отношении подозреваемого возбуждено около 200 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере). Статьи предусматривают лишение свободы от пяти до десяти лет со штрафом до миллиона рублей и лишение свободы до восьми лет. Все возбужденные дела соединены в одном производстве.
4 июня 2008 года в итальянском городе Флоренция Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола и по решению местного апелляционного суда помещен под домашний арест.
По сведениям ГУ МВД РФ по УрФО, находясь под подпиской о невыезде, Калиниченко проживал в элитной гостинице. Также он имеет собственный коттедж в Италии. Итальянская сторона обеспечивает его всеми соцгарантиями. В России у Алексея Калиниченко остались жена и ребенок.
3 июля 2008 года Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ направило запрос об экстрадиции Калиниченко в правоохранительные органы Италии.
Однако суд в этом отказал, посчитав, что в России "существуют элементы агрессии" в отношении подозреваемого.
В 2010 году российским дипломатам и правоохранительным органам удалось решить вопрос об экстрадиции из Королевства Марокко в Россию бизнесмена Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды. Соответствующее решение приняло марроканское правительство. Калиниченко обвинили в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и легализации преступных средств (ст.174 УК РФ).
В мае 2011 года Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к семи с половиной годам лишения свободы основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко. Подсудимый в зале суда отсутствовал - он был удален за неподобающее поведение. Ранее он говорил, что уголовное дело сфабриковано по заказу его недоброжелателей из ОАО "Банк24.ру".
Оглашение приговора основателю финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексею Калиниченко, обвиняемому в хищении у вкладчиков около 1 млрд руб., длилось два дня. В первый же день подсудимый был удален из зала: он несколько раз перебил судью, подчеркивая, "что не собирается тратить весь день на этот бред".
В ходе расследования уголовное дело, возбужденное в отношении г-на Калиниченко, было разделено на два. Причиной стало то, что в международный розыск Алексея Калиниченко объявляли по обвинению в хищении средств у 93 вкладчиков на сумму 57 млн руб. Однако, в ходе расследования выяснилось, что количество потерпевших превышает 3 тыс человек. В результате, во втором уголовном деле фигурируют все остальные пострадавшие. Собеседник издания из числа вкладчиков рассказал, что большинству из них средства так и не были возвращены.
В январе 2015 г. Ленинский райсуд прекратил второе уголовное преследование г-на Калиниченко. В суде это объяснили тем, что у обвиняемого уже есть вступивший в законную силу приговор. При этом, представители прокуратуры с таким решением не согласились и направили соответствующее представление в Свердловский облсуд.
Который лопнул
Александр Яшин. © Экспертный канал «УралПолит.Ru»
В последнее время в России все большим спросом начинают пользоваться инвестиционные инструменты. Желающих получить дополнительную прибыль на фондовом или валютном рынке стало настолько много, что не всегда даже достаточно предложений, способных удовлетворить всех. Однако зачастую ажиотажный спрос рождает желание у недобросовестных бизнесменов присвоить доверенные средства.
В этом смысле, один из самых рискованных способов приумножить «кровно заработанные» является рынок «Форекс» (FOREX). Схема работы контор, которые предлагают невероятную прибыльность, достаточно проста. Для начала потенциальному инвестору рассказывают, что такое рынок. Поскольку люди у нас читающие, все что-нибудь да слышали про игру на бирже. Термин «валютный рынок», конечно, несколько непривычен, но поскольку вроде бы правила работы напоминают фондовый рынок, то отторжения информация не вызывает. После краткого знакомства всегда с теми или иными отклонениями появляется рассказ об успешных трейдерах, которые заработали миллионные барыши на одной-двух сделках. Всегда при этом вспоминают историю Джорджа Сороса, заработавшего миллиард на валютной игре. Правда, тактично умалчивается, что до этого фонд «Квантум», принадлежащий Соросу, не показывал особых успехов в торговле и был вполне заурядной конторой на протяжении более 30 (!) лет. Чаще всего клиент готов. Кто откажется стать миллиардером, особенно когда на слуху у всех истории разбогатевших почти мгновенно на приватизации российских миллиардеров. Абрамович или Дерипаска, Потанин или Вексельберг вспоминаются незадачливому клиенту таких контор.
Однако в реальности чаще эти сюжеты заканчиваются совсем иначе. Самой последней стала история трейдера Алексея Калиниченко и клиентов, которые доверили ему свои средства в управление. Начиналась она вполне незамысловато: Алексей Калиниченко познакомился с рынком «Форекс», почувствовал огромные возможности, которые дает этот рынок, и начал Игру. Как это и бывает в большинстве случаев, первый счет он «слил». Простой рынок оказался совсем не прост. Сложно сказать, когда у Калиниченко родилась идея, что необходимо использовать не свои деньги в игре, а чужие, но, несомненно, именно это и стало началом пирамиды, выстроенной им. Такова уж специфика рынка доверительного управления, что как только трейдер сможет предъявить инвестору прибыльную историю торгов, хотя бы за год (можно и за полгода), как предложения на него посыпятся как из рога изобилия.
Компания Калиниченко привлекала все больше инвесторов. Реклама в Сети, плюс «сарафанное радио» дали свой эффект – денег становилось все больше. А с другой стороны рынок-то совершенно не контролируется государством. Лицензии для игры на «Форексе» для трейдера не нужно. Государство относится к «Форексу» как к игровым автоматам. Это превращает дилинговые центры в отмывочные конторы и питательную среду для всевозможного мошенничества и криминала.
Подобным же образом существовали в начале XX века в Америке конторы, которые предлагали играть клиентам на фондовой бирже. Тогда их начали называть «кухни». Смысл «кухни» прост: игроки, принесшие свои деньги, играют друг против друга. Если кто-то из них выигрывает, он получает часть денег остальных участников. Проигранные же деньги получает контора, которая заинтересована, чтобы клиенты проигрывали. Основной подвох был в том, что реально деньги «варились» внутри «кухни». Схема была почти идеальна. Проблема возникала только в случае массовых выигрышей. Они грозили «кухням» разорением, и тогда в дело вступала нечестная игра, подтасовки котировок, иначе говоря, элементарный обман. Закончились кухни, когда государство вмешалось в эту сферу и выпустило жесткие и строгие правила, регулирующие работу всего рынка.
По аналогичной схеме работает большинство форекс-контор в России. Вывод денег на «Форекс» – сложное мероприятие, которое недоступно большинству маленьких фирм. Тем более что большинство из них имеет букмекерскую лицензию.
Именно такая лицензия была у конторы Калиниченко. Однако поток клиентов позволял ему выпускать отличную отчетность: прибыльность, о которой заявляла компания «UTG» (United FX-Traders Group), превышала иногда 200% годовых. А сам Калиниченко получил премию как лучший трейдер года (кстати, вручал премию мэр Москвы Юрий Лужков). Однако как отмечает сам Калиниченко, он вполне понимал, нелегальность работы и попытался легализовать на 100% свой бизнес. Для этого он вступил в финансовые отношения с Банком24.ру.
Однако банки – это те организации в финансовой структуре, которые всегда минимизируют свои риски. Хотя защищены они не со всех сторон. Калиниченко приобрел пакет акций банка в размере 19,534%, 26 мая 2006 г. вошел в совет директоров и возглавил отдел конверсионных операций. Одновременно он продолжал привлекать деньги в доверительное управление, которые через ряд оффшорных компаний оседали на счетах трейдера. Однако сам банк денег Калиниченко не дал в управление. У Калиниченко на счетах скопилось около 300 млн. рублей. При этом он получил доступ к выставлению своих позиций на реальном валютном рынке. Как заявляют топ-менеджеры банка, лишь Борис Дьяконов доверил управлять 100 тыс. рублей из личных средств для проверки и контроля.
Затем, по заверениям источников в банке, Калиниченко открыл позицию по фунту стерлингов, эквивалентную 40 млн. долларов. Фунт потерял 7 фигур и позиция Калиниченко стала настолько убыточной, что была автоматически закрыта. Видимо, поняв, что удача отвернулась, Калиниченко скрылся, отставив письмо, в котором обвинял банк и своих партнеров в желании отнять у него деньги.
В данной ситуации в проигрыше оказались клиенты Калиниченко, которые своих денег лишились. Банк24.ру денег не потерял, но теперь пытается показать, что Калиниченко никакого отношения к финансовому учреждению не имеет. Его формально уволили с поста начальника отдела конверсионных операций за нарушение трудовой дисциплины. По информации «УралПолит.Ru», уже назначено внеочередное собрание акционеров, на котором Калиниченко потеряет пост в совете директоров банка. Интересные изменения прошли со списком акционеров банка. Сейчас на сайте банка в разделе «Акционеры и аффилиированные лица» (www.bank24.ru/shareholders/) размещена информация о том, что Лапшин Сергей Геннадьевич владеет 59,472 % акций, а Дьяконов Борис Петрович – 20 %. У Алексея Калиниченко акций нет. Однако записанная в Google 11 августа 2006 в 01:14:21 GMT страница выглядела совсем иначе (www.bank24.ru/shareholders/+&hl=ru&gl=ru&ct=clnk&cd=1). И оказывается, что у Калиниченко сохраняется пакет из 19,534 % акций. Именно в этом вопросе позиции банка наиболее уязвимы для критиков.
Конфликт, по всей видимости, еще далек от завершения. Тем более, что по некоторым данным, вместе с Калиниченко по разным оценкам исчезло от 40 до 200 млн. долларов. Очевидно, что пирамида развалилась. Смогут или нет инвесторы вернуть свои деньги законными способами, сказать сложно. Ведь неспроста существует мнение, что скрыться с большими деньгами можно только под землей. На момент написания статьи Борис Дьяконов вылетел в Санкт-Петербург, где происходит встреча руководителей компании «UTG» и инвесторов. Скорее всего, к делу будут привлечены правоохранительные органы, обыски уже начались. Официального заявления банк пока не сделал. Возможно, будет интенсифицирован процесс законодательного регулирования форекс-контор, поскольку история с Калиниченко – только верхушка айсберга, а другие способы «законного отъема денег у населения» еще работают.
«УралПолит.Ru» будет следить за развитием событий.
Генпрокуратура занялась делом екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, похитившему у граждан более $100 млн.
Екатеринбург, Сентябрь 05 (Новый Регион, Ольга Орлова) – Управление МВД России по УрФО возбудило уголовное дело против Алексея Калиниченко – екатеринбургского трейдера, основателя компании для игры на рынках Forex (ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE), зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге). Как писал ранее «Новый Регион», Калиниченко заявил о прекращении выплат по вкладам, полученным им в доверительное управление и сообщил, что не может инвесторам вернуть вложенные в проект деньги. В середине августа несколько подразделений правоохранительных органов занялись проверкой деятельности компаний трейдера, которые, как выяснилось, работали на основании игорной лицензии. В развале созданной им финансовой системы господин Калиниченко обвинил топ-менеджеров Глобала и UTG и «Банк 24.ру», через счета которого перечислялись средства вкладчиков.
Сегодня Генпрокуратура РФ по УРФО сообщила о проведении следственных мероприятий в отношении организатора этой финансовой пирамиды. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), предусматривающей в качестве наказания лишение свободы сроком до 10 лет.
Согласно материалам прокуратуры господин Калиниченко посредством специально разработанной компьютерной программы публиковал в Интернете сфальсифицированные отчеты, содержащие фиктивные сведения о положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на личные счета и присваивал. Всего таким образом им было похищено у жителей нескольких регионов нашей страны свыше $100 млн. Расследование дела поручено следственной части Главного управления МВД России по УрФО и взято управлением Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе на особый контроль, – сообщает пресс-служба окружного надзорного органа.
Инвесторы, вложившиеся в финансовую пирамиду екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, обращаются в коллекторскую компанию и ОБЭПЕкатеринбург, Август 23 (Новый Регион, Ольга Орлова) – Инвесторы ООО «United
FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE) (зарегистрированы в
Москве и Санкт-Петербурге) обращаются в коллекторскую компанию. Как
рассказал «Новому Региону» генеральный директор ЗАО «Долгов.нет» Алексей
Яшин, к нему за помощью обратились уже более 50 инвесторов – все они просят
вернуть деньги, вложенные в компании ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и
ООО «Global Gaming Expo» (GGE), учрежденных трейдером Алексеем Калиниченко. |
Основатель «финансовой пирамиды» Алексей Калиниченко арестован в Италии . Решается вопрос об экстрадиции
Екатеринбургский трейдер, создатель «финансовой пирамиды» Алексей Калиниченко, скрывавшийся от следствия за границей, арестован в Италии. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе управления генпрокуратуры РФ в УрФО, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Россию.
В отношении Калиниченко – основателя фирм «Глобал» и UTG - возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». По версии прокуратуры, на протяжении ряда лет мошенник, действуя от имени иностранной компании, зарегистрированной на территории одного из островных государств, обманным путем привлекал денежные средства граждан, обещая им высокий доход за счет спекуляций на межбанковском валютном рынке. При этом посредством специально разработанной компьютерной программы, он публиковал через систему Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие фиктивные сведения о положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на личные счета и присваивал.
Всего таким способом им были похищены денежные сбережения более 4 тыс. жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края и ряда других регионов России. Всего в ходе расследования по фактам преступной деятельности Калиниченко возбуждено в общей сложности 119 уголовных дел, которые соединены в одном производстве. Точная сумма ущерба, нанесенного вкладчикам, вероятно, до конца останется неизвестной. Правоохранительные органы сообщили о 100 млн. рублей, в то время как сам Калиниченко заявил о 150 млн. долларах. Через своего отца трейдер опубликовал письмо вкладчикам, в котором обвинил в пропаже денег своих партнеров -- руководителей UTG, «Глобала» и Банка24.ру.
Генеральная прокуратура РФ : Процесс экстрадиции из Италии подозреваемого в хищении денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко продолжается
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2009. Процесс экстрадиции подозреваемого в создании финансовой пирамиды и хищении мошенническим путем денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко, задержанного в Италии, продолжается. Об этом УрБК сообщили в управлении взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ.
«Процесс экстрадиции Алексея Калиниченко еще не завершен. Он контролируется со стороны прокуратуры», - сообщил представитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ.
Напомним, 3 июля 2008 года главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ направляло запрос в соответствующие ведомства Италии об экстрадиции А. Калиниченко, который был задержан сотрудниками Интерпола Италии 4 июня 2008 года в ходе спецмероприятий. Он привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). В отношении мошенника, скрывшегося от следствия за рубежом, по требованию прокуратуры была заочно избрана мера пресечения в виде ареста.
По последним данным, срок ареста А. Калиниченко решением итальянского суда был продлен до февраля 2009 года.
По словам представителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ, обычно процесс экстрадиции длится до года.
Суд Италии отказал российской стороне в экстрадиции бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2009. Суд Италии отказал российской стороне в экстрадиции бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко.
«На предварительном судебном заседании по данному делу суд вынес решение отказать российской стороне в экстрадиции Алексея Калиниченко. Наших представителей на данном судебном заседании не было, поэтому нам на сегодняшний день неизвестно, что же послужило причиной принятия такого решения», - сообщили УрБК в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.
Напомним, 3 июля 2008 года главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ направило запрос в соответствующие ведомства Италии об экстрадиции А. Калиниченко, который был задержан сотрудниками Интерпола Италии 4 июня 2008 года в ходе спецмероприятий. В России в отношении А. Калиниченко вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по требованию Генеральной прокуратуры РФ ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста.
«Конечно, экстрадиция по экономическим делам - это очень сложный процесс, где окончательное решение выносит суд страны, в которой находится обвиняемый гражданин.
Мы планируем предоставить итальянской стороне более весомые доказательства вины Алексея Калиниченко. Мы обращались к гражданам, пострадавшим от деяний мошенника, в результате многие узнали в лице Калиниченко своего обидчика. В итоге правоохранительными органами вскрыты дополнительные факты преступной деятельности, и на данный момент с российской стороны осуществляется сбор всех доказательств. Расследование по данному уголовному делу продолжается. В связи с этим согласно документам заявителей возбуждаются дополнительные уголовные дела. Мы надеемся, что данное решение суда будет изменено, т.к. доказательства вины Калиниченко, на наш взгляд, очевидны», - заявили в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.
Из Италии в Россию будет экстрадирован основатель финансовой пирамиды
Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции жителя Екатеринбурга Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды и присвоении сбережений четырех тысяч россиян на сумму более миллиарда рублей.
В сентябре 2006 года следственной частью при Главном управлении МВД России по Уральскому Федеральному округу возбужден ряд уголовных дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE).
По данным следствия, на протяжении нескольких лет, с 2003 года, Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке FOREX.
Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых.
С целью привлечения новых клиентов Калиниченко при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.
Для вовлечения граждан в аферу Калиниченко развернул широкую пиар-компанию своего преступного бизнеса. В Санкт-Петербурге им был издан глянцевый журнал «Меценат», при участии средств массовой информации мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов, его кабинет располагался в элитном офис-центре Петербурга. Лидер «финансовой пирамиды» имел множество наград и премий в области финансов, в том числе был удостоен премии «Российский финансовый Олимп» в номинации «Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX». С целью привлечения в мошенническую игру состоятельных граждан, устраивал светские мероприятия, так называемые «вечеринки меценатов». Целенаправленно стремился к установлению личных контактов с высокопоставленными представителями органов власти.
При этом Алексей Калиниченко не пытался получить высшее образование, окончил 9 классов, при этом в последнем классе оставался на второй год. Имел отсрочку от службы в армии в связи с якобы психическим заболеванием.
В июне 2006 года, когда вкладчики стали снимать со своих счетов довольно приличные суммы, Калиниченко, прихватив с собой свыше 1 млрд. рублей, выехал из страны.
В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО «Банк24.ру» и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX.
Положение осложняет то, что свою деятельность Калиниченко вел на основании игорной лицензии, а это подразумевает полную свободу от обязательств перед клиентами.
В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Калиниченко, выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств легализована обвиняемым путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им «отмыто» более 350 млн. рублей.
Таким образом, Калиниченко похитил денежные средства более четырех тысяч жителей различных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму почти 2 млрд. рублей.
Всего в отношении подозреваемого возбуждено около 200 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере). Статьи предусматривают лишение свободы от пяти до десяти лет со штрафом до миллиона рублей и лишение свободы до восьми лет. Все возбужденные дела соединены в одном производстве.
4 июня 2008 года в итальянском городе Флоренция Калиниченко задержан сотрудниками Интерпола и по решению местного апелляционного суда помещен под домашний арест. Находясь под подпиской о невыезде, Калиниченко проживал в элитной гостинице. При этом он имеет собственный коттедж в Италии.
Находясь под домашним арестом, в июле 2008 года Калиниченко создал в интернете блог, в котором рассказывал о своей безбедной жизни в Италии и дорогостоящих увлечениях, чтобы спровоцировать пострадавших россиян на агрессивные ответы. Эти сообщения он предоставил в итальянский суд, чтобы избежать своей экстрадиции и убедить органы правоохраны Италии в том, что он стал, якобы, жертвой оговора и на родине его ожидает расправа. Таким образом, ему удалось ввести в заблуждение суд города Флоренции, на котором рассматривался вопрос об его экстрадиции Россию.
Однако российская сторона продолжала добиваться экстрадиции Калиниченко. Следственной частью ГУ МВД России по УрФО в компетентные органы Верховного суда Италии направлены дополнительные обоснованные материалы, опровергающие выводы суда Флоренции.
На основании представленных следствием материалов, изобличающих Калиниченко в совершении преступлений, 7 октября 2009 года Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции обвиняемого. По прибытию в Екатеринбург на период судебного следствия он будет помещен в следственный изолятор.
В Италии скандально известный уральский трейдер Калиниченко фиктивно женился , жил в 20-комнатном особняке, отмывал деньги клиентов.
Двое его подельников попали в руки силовиков
Служба новостей «URA.Ru » , 24.05.2010
Сегодня стали известны новые занимательные подробности жизни скандально известного екатеринбурсгкого трейдера Алексея Калиниченко, скрывающегося от следствия за границей. Автором сенсации стала итальянская газета. Во Флоренции задержаны 38-летняя россиянка и 56-летний итальянец, агент по продаже недвижимости, отмывавшие деньги создателя финансовой пирамиды на рынке Forex Алексея Калиниченко, пишет Infox.ru со ссылкой на итальянскую газету La Nazione. Мошенники создали подставную фирму, которая якобы продавала в Россию итальянские продукты.
Женщина привлекла внимание правоохранительных органов тем, что, проживая в Италии долгие годы и официально не работая, с 2000 по 2009 год вкладывала деньги в недвижимость, в чем ей помогал второй задержанный. У них конфискованы два особняка на 2,4 млн евро, автомобили Porsche Cayenne, Bentley и Smart. У подозреваемых имелись 11 счетов, на которых лежали огромные суммы.
В суде Флоренции считают, что задержанные отмывали деньги скандально известного екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, создавшего в 2003-2006 годах финансовую пирамиду на рынке Forex. В России Калиниченко, бывший член совета директоров ОАО «Банк24.ру», стал известен тем, что обманул около 4 тыс. человек на сумму до 24 млн евро. Мошенник предлагал клиентам купить евро за доллары по одной цене, а после продать их подороже, из чего получить прибыль. Все деньги жертв переводились на доверительные счета, открытые Калиниченко, откуда средства со временем исчезали.
В 2006 году бизнесмен бежал из России в Италию, где осел, заключив фиктивный брак с 51-летней итальянкой. Женщина получила 30 тыс. евро, Калиниченко - вид на жительство. Вместе со своими помощниками мошенник переводил часть украденных денег на счета итальянских банков, открытые на подставную фирму, якобы занимавшуюся продажей в Россию итальянских товаров. На остальные деньги скупалась роскошная недвижимость, в том числе особняк с 20 комнатами, садом и бассейном за 1,5 млн евро.
В июне 2008 года Калиниченко арестовали. Незадолго до задержания россиянин продал особняк своему знакомому, 56-летнему агенту по продаже недвижимости. В прокуратуре Флоренции уверены, что итальянец знал о нелегальном характере доходов Калиниченко, поэтому оформлял сделки не через себя, а через свою контору, которой формально владело третье лицо. В 2009 году Калиниченко удалось сбежать в Марокко, где его арестовали в январе этого года. Россиянка, задержанная во Флоренции, находится под домашним арестом до завершения следствия.
В ГУ МВД России по УрФО «URA.Ru» сообщили, что проверяют данную информацию. Алексей Калиниченко задержан в Марокко, но вопрос о его экстрадиции до сих пор не решен.
Начался суд на самым известным на Урале трейдером, у клиентов которого пропал миллиард.
Обвиняемый устроил цирк, комментировал судью, и его пригрозили удалить из зала
Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к семи с половиной годам лишения свободы основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко, которого в 2011 году выдали власти Марокко по запросу Генпрокуратуры РФ. Подсудимый в зале суда отсутствовал - он был удален за неподобающее поведение. Ранее он говорил, что уголовное дело сфабриковано по заказу его недоброжелателей из ОАО "Банк24.ру".
Оглашение приговора основателю финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексею Калиниченко, обвиняемому в хищении у вкладчиков около 1 млрд руб., длилось два дня. В первый же день подсудимый был удален из зала: он несколько раз перебил судью, подчеркивая, "что не собирается тратить весь день на этот бред".
По версии гособвинения, Алексей Калиниченко в 2003 году начал активно привлекать средства вкладчиков для игры на межбанковском валютном рынке Forex. Благодаря высокой процентной ставке он стал пользоваться популярностью среди клиентов. Изначально он заключал договоры напрямую с собой, позже, как установил суд, он создал посреднические компании Livingstone Investment Inc., Global Gaming Expo, United FX-Traders Group. В 2006 году, когда пирамида стала разваливаться, он покинул страну. Летом 2008 года бизнесмена обнаружили в Италии и арестовали. Однако суд первой инстанции отказался выдать господина Калиниченко России, мотивируя это тем, что на родине ему может угрожать опасность. Когда же в октябре 2009 года Верховный суд Италии разрешил экстрадицию, господин Калиниченко сбежал из этой страны. Летом 2010 года его задержали в Марокко, но разбирательства по делу о его экстрадиции затянулись почти на год. Как ранее сообщал "Ъ", среди клиентов господина Калиниченко были не только обычные граждане, но и бизнесмены и математики. Например, деньги на игру на рынке Forex Алексею Калиниченко давал сооснователь ОАО "Банк24.ру" Борис Дьяконов.
Вчера суд признал Алексея Калиниченко виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Судья подчеркнул, что мотивом преступления были корысть и желание господина Калиниченко выйти на высокий социальный уровень. "В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд учитывает наличие у подсудимого малолетних детей и то, что он имеет хронические заболевания. В период совершения преступления он занимался благотворительной деятельностью, от которой была фактически принесена польза общественным интересам, что также должно толковаться в пользу подсудимого",- отметил судья.
Приговор вступает в законную силу в течение десяти дней после оглашения и может быть обжалован сторонами. "Мы просили девять лет со штрафом в размере 1 млн руб. После того как мы получим приговор в письменном виде, будем решать вопрос о наличии или отсутствии оснований для обжалования",- рассказал "Ъ" прокурор отдела управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе (УрФО) Марат Жалимов. Защита от комментариев отказалась. Ранее Алексей Калиниченко заявил, что "независимо от того, каким будет приговор, он удобен исключительно заказчикам этого дела". Он неоднократно говорил, что уголовное дело в отношении него выгодно руководителям ОАО "Банк24.ру", где он работал и имел 20% акций. "Мои партнеры по банку просто "отжали" бизнес. Мы неоднократно просили возбудить дело в отношении руководства банка, но нам постоянно отказывали. Так что для меня нет вопросов в том, кто является заказчиком моего уголовного дела",- говорил он на своем последнем слове. В ходе процесса выяснилось, что Алексей Калиниченко отвечал в банке за торговлю на рынке Forex, но с ним был заключен договор, что в случае убытков средства будут списываться со счетов созданных им компаний.
Вчера суд частично удовлетворил иски большинства из 93 потерпевших, получивших общий ущерб на сумму около 57 млн руб. Для возмещения ущерба предполагается продать арестованное имущество, принадлежащее Алексею Калиниченко, его фирмам и родственникам.
Стоит отметить, что сейчас следователи ГУ МВД по УрФО расследуют в отношении господина Калиниченко еще одно аналогичное уголовное дело. "Чтобы не допустить нарушения сроков содержания обвиняемого под стражей, а также упростить последующее рассмотрение объемного многотомного уголовного дела в суде, следствие ГУ МВД России по УрФО разделило его на две части. В сентябре 2011 года было окончено производство первого уголовного дела по тем эпизодам преступной деятельности Калиниченко, по которым получено разрешение компетентных органов власти Королевства Марокко на выдачу обвиняемого российской стороне",- сообщили в пресс-службе полиции. Всего, как считают следователи, от действий Алексея Калиниченко пострадало около 4 тыс. человек, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях, Казахстане, Германии, Белоруссии, на Украине и в Латвии.
Как известно, Алексей Калиниченко подозревался в создании крупнейшей финансовой пирамиды.
За свои финансовые махинации Калиниченко содержался в полиции Рабата, но был оправдан и отпущен на свободу. Свободой он наслаждался недолго, так как буквально сразу же был доставлен под конвоем в Россию.
Калиниченко содержали в СИЗО города Екатеринбурга за подозрения в создании финансовой пирамиды на 1 млрд. долларов. В числе возможных пострадавших было приблизительно 4000 человек.
Алексей Калиниченко
Фирмам этого мошенника, которые проработали около 3 лет, завидовали все валютные спекулянты. Почему же этот успех рухнул в один миг, и как Алексей смог создать одну из самых крупнейших финансовых пирамид?
Как рассказывает сам подозреваемый, он очень рано начал работать: сначала он трудился в фирме своего отца, потом в 16 лет зарегистрировался как частный и предприниматель и занялся поставкой телефонов с определителем, но молодого предпринимателя интересовали большие дела, а именно рынок Forex.
В конце концов, родители выделили сыну некоторую сумму на игру. Парню удалось увеличить эту сумму втрое, но потом он их проиграл. Алексей занимался самыми разнообразными проектами, но биржа влекла его больше всего.
Уже к 2001 году жители города Екатеринбурга стали доверять Калиниченко свои деньги. Слухи об этом невероятно талантливом человеке очень быстро обошли весь город. Инвесторы были очень довольны, и их не смущал тот факт, что Калиниченко не давал никаких гарантий, не имел собственного офиса.
Что касается частной торговли на финансовом рынке, то это очень распространенное дело. Оно не требует никаких лицензий, рынок не проходит никакого регулирования. Трейлеры обычно играют не только на своих вкладах, но и на займах. Небольшая ошибка и от вклада не останется ничего, поэтому этот бизнес достаточно рискован, и обычному человеку с улицы здесь обычно невозможно добиться успеха.
Но Калиниченко везло. До 2003 года его работа проводилась дома. Весь учет велся в программе Excel, основные переговоры велись в основном через ICQ. Уже тогда, как считает МВД, Калиниченко начал подделывать всевозможные отчеты и выписки.
В 2004 году Калиниченко зарегистрировал свою фирму «Глобал гейминг экспо». Он утверждал, что все деньги клиентов были на счетах компании.
Вскоре популярность, которая была заработана слухами, упала. Калиниченко решает заняться серьезными делами: снимает офис в Екатеринбурге, а вскоре переезжает в Санкт-Петербург. Также открывается несколько офисов и в других городах.
Также в 2005 году партнером Алексея становится небольшой банк. В скором времени, как считает следствие, Калиниченко совершает несколько сделок, в которых проигрывается около 5 млн. долларов. Эта сумма списывается со счетов компании, так теряется часть вкладов инвесторов.
Позднее Калиниченко уезжает в Италию и больше оттуда не возвращается. Телефоны разрываются, вкладчики нервничают, но Калиниченко уже далеко.
В сентябре 2006 года на великого комбинатора наших дней было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Оно было основано на факте хищения денег со счетов компании. Осенью 2011 года дело еще не было закрыто, а Калиниченко грозило около 10 лет тюрьмы. Остается только гадать, как этому молодому предпринимателю удалось провести обманные действия подобного типа с огромным количеством клиентов.