Адвокаты совладельца финансовой структуры Александра Григорьева, который был арестован Ленинским районным судом Ростова на три с половиной месяца по обвинению в мошенничестве на 107 млн руб., полагают, что за этим уголовным преследованием следует поискать реальных заказчиков.
Дело с задержанием одного из собственников банка «Донинвест» Александра Григорьева, судя по всему, может в ближайшее время принять новый оборот: защитники бизнесмена Сергей Ахундзянов и Сергей Логинов уверяют, что в процессе расследования могут появиться новые и очень важные моменты, которые в состоянии пролить свет на реальные причины его задержания.
Александр Григорьев, напомним, был задержан 30 октября прошлого года в Москве - в ресторане на Новом Арбате, в тот же день его этапировали из столицы в Ростов-на-Дону, где Ленинский райсуд арестовал его до 2 апреля нынешнего года по обвинению в особо крупном мошенничестве на 107 млн руб., которые он якобы вывел из приобретенной им ранее финансовой структуры.
За две недели до этого тот же районный суд арестовал и двух бывших топ-менеджеров «Донинвеста» - экс-предправления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее зама Светлану Гуленкову. Обеих дам обвинили также в мошенничестве - по версии следствия, они выдали ряд «заведомо безвозвратных кредитов фирмам-однодневкам» на общую сумму более чем в 1 млрд руб. Причем госпожа Калитванская, утверждают адвокаты Григорьева, напрямую связана с человеком, стоявшим у истоков создания «Донинвеста»,- Михаилом Парамоновым.
«Господа все давно в Парижах»
Последнее появление на публике в Ростовской области основателя финансово-промышленной группы «Донинвест» Михаила Парамонова, в которую входили и одноименный банк, и обанкротившийся автопроизводитель ТагАЗ, произошло в феврале 2012-го. Тогда он специально на один день приехал из Парижа, где проживает уже несколько лет, чтобы встретиться на заводе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
В этом же году ТагАЗ был признан банкротом и сократил всех рабочих - 1300 человек.
ФПГ возникла в далеком 1991 году, многие связывали ее взлет с поддержкой руководства банка со стороны тогдашнего главы региона Владимира Чуба: через некоторое время банк «Донинвест» стал уполномоченным банком обладминистрации и мэрии Ростова-на-Дону, кредитовал сотни предприятий. Сама группа стала владельцем десятков активов, в том числе Таганрогского комбайнового завода и автобусного завода «Красный Аксай»: именно на базе последнего в 1995-м начали собирать Daewoo Espero и Daewoo Nexia, а через несколько лет на площадке комбайнового завода появился ТагАЗ.
Строительство современного завода обошлось в $320 млн, из которых 50 млн дал «Донинвест», 150 млн в виде кредита выделили корейцы, а остальную сумму в виде займов предоставили Сбербанк и областной бюджет.
Спустя год Daewoo отказалась поставлять комплектующие, пока завод не расплатится с уже существующими долгами. Конвейер стоял несколько месяцев, пока не был заключен договор с французской Citroеn. Базовый фургон Citroеn Berlingo стали собирать под российской маркой «Орион М». Но через несколько месяцев правительство РФ отменило льготный ввоз комплектующих, и завод снова встал на несколько месяцев. В 2001-м снова появился Hyundai, которому удалось настоять на 100%-ной предоплате, но в 2010-м он построил свой завод под Петербургом, и ТагАЗ перестал им быть интересен.
Сборка китайских Chery в 2008–2009 годах была последним аккордом «Донинвеста» Михаила Парамонова и закончилась в январе 2014 года, когда Арбитражный суд Ростовской области признал ТагАЗ банкротом.
Вскоре дела всей группы «Донинвест» пошли под откос. Сразу 12 банков-кредиторов потребовали вернуть выданные ТагАЗу 24 млрд руб. Даже невзирая на участие занимавшего на тот момент пост премьер-министра России Владимира Путина, проводившего в декабре 2011-го совещание, где обсуждался этот вопрос, после чего госбанки пошли навстречу автомобилестроителям, вытянуть предприятие из кризиса так и не удалось.
Тайна банка «Донинвест»
После банкротства ТагАЗа стал испытывать проблемы и системообразующий ростовский банк «Донинвест», чудом избежавший тогда банкротства. Новая администрация области прекратила с ним сотрудничество, а сам Михаил Парамонов (Forbes оценивал его состояние в 2008-м в $300 млн) предпочитал жить в своем особняке на острове в нижнем течении французской реки Сены.
По словам защитников Александра Григорьева, всеми банковскими проблемами занималась председатель правления КБ «Донинвест» Алла Калитванская, возглавлявшая банк практически с момента его создания, а решения по серьезным вопросам она, похоже, согласовывала лично с Михаилом Парамоновым.
Весной 2014 года она приехала в Москву в надежде найти на спасение банка 120 млн руб. - именно такую сумму «Донинвест» (это было незадолго до инициированной ЦБ РФ проверки, результатом которой стал запрет на проведение банком новых вкладов) обязан был выдать срочно своим вкладчикам и дружественным компаниям. Эта информация была известна многим в столичных банковских кругах, так как сам банк также продавался. Во многих местах был получен отказ.
И единственным, кого удалось «зацепить» Алле Калитванской, оказался, по его признанию, как раз-таки член правления банка «Западный» Александр Григорьев. Сам Григорьев до сих пор не понимает, как он мог согласиться выдать межбанковский кредит на 120 млн «Донинвесту», поскольку проверка специалистами «Западного» показала, что «Донинвест» - рискованный заемщик с плохим балансом.
Однако, как утверждают адвокаты Григорьева, тут могло сыграть свою роль мнение вице-президента «Западного» Григория Кулеши, давно знакомого с Калитванской.
К слову, Григорий Кулеша, перед тем как устроиться на работу в «Западном», трудился в должности замруководителя дочерней структуры Внешэкономбанка - «ВЭБ-инвеста», глава которого Алексей Шулепов подозревался в том, что умудрился втайне от головного офиса вывести из-под контроля госкорпорации Андрюшкинское золоторудное месторождение стоимостью около 1 млрд руб. Через неделю после выдачи «Донинвесту» кредита в 120 млн руб. под личное поручительство Григорьева Калитванская снова пришла к нему на встречу, заявив, что им не хватает еще 60–80 млн, которые необходимы для спасения банка.
Взамен Калитванская предложила оформить на эту сумму часть акций банка на Григорьева, однако акции ему «были уже не интересны», поскольку он «просто хотел вернуть вложенные деньги». Тогда Калитванская «для урегулирования всех спорных вопросов» организовала ему во Франции встречу с основателем «Донинвеста» Михаилом Парамоновым, который являлся реальным хозяином банка на тот момент.
Встреча состоялась в конце мая – начале июня 2014 года в одном из ресторанов Парижа, и на ней присутствовала и Алла Калитванская. Господин Парамонов сразу же сказал, что никакие долги и требования кредиторов его не интересуют, и ему, Григорьеву, не оставили иного выбора, кроме как взять банк в свои руки и попытаться выправить ситуацию.
А потом, через несколько месяцев после этой рискованной сделки, несмотря на отчаянные попытки нового собственника вытянуть банк из кризиса, регулятор отозвал у «Донинвеста» лицензию. Сказалась бездонная финансовая брешь, возникшая до него. Установив, что ряд операций проведен с явными признаками мошенничества, ЦБ РФ официально сообщил об этом в полицейское ведомство, после чего было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, и под стражу взяли госпожу Калитванскую и ее заместителя Гуленкову.
«А затем, по необъяснимой логике, под каток расследования попал и новый владелец банка - Григорьев, который об этих операциях ничего не ведал и, соответственно, никуда не скрывался,- комментирует ситуацию председатель Ростовской областной коллегии адвокатов «Право вето» Михаил Тохмахов.- Как зачастую бывает в банковском бизнесе, за ошибки прежних собственников банка отвечать приходится новым совладельцам. Суд без особых разбирательств санкционировал арест Григорьева на целых полгода, пока следователи будут искать виноватых. Получается, что Парамонов спокойно живет во Франции, а Григорьев поплатился своей доверчивостью и теперь находится в СИЗО по обвинению в выводе из банка „Донинвест“ 107 млн руб. Хотя фактически он пытался спасти свои инвестиции и реанимировать банк».
Сегодня своей участи по экстрадиции в Россию ожидают или уже экстрадированы ряд экс-чиновников и банкиров. Это и бывший директор государственной компании «Росграница» Дмитрий Безделов, и владелец БТА-банка Мухтар Аблязов, которого обвиняют в мошенничестве на несколько миллиардов долларов. В списке запросов на экстрадицию находятся и беглый банкир и экс-сенатор Сергей Пугачев, а также бывший руководитель дочерней структуры Внешэкономбанка - «ВЭБ-инвест» - Алексей Шулепов, который, по некоторым данным, скрывается в Юго-Восточной Азии. Но, так или иначе, пока все они находились или находятся за границей, в России в следственных изоляторах и тюрьмах за них сидят другие, втянутые в круговорот незаконных сделок, проведенных их руководителями.
02.03.2016
«Уголовное преследование недопустимо превращать в инструмент в разборках или корпоративных спорах», - сказал недавно Владимир Путин. Когда наши правоохранительные органы услышат президента?
«В конце октября прошлого года правоохранительные органы объявили о раскрытии громкого дела по выводу из страны около 50 миллиардов долларов через так называемую молдавскую схему. В Москве под сопровождение видеокамер был арестован, по версии следствия, предполагаемый организатор «крупнейшей финансовой аферы современности», банкир Александр Григорьев. Правда, всего через месяц выяснилось, что все эти разоблачительные телерепортажи и статьи «о главном обнальщике страны» не соответствуют действительности. В итоге банкира ославили на всю Россию, он уже почти полгода находится в СИЗО. Газета «Совершенно секретно» попыталась выяснить - какие силы заинтересованы в показательной расправе над банкиром Григорьевым.
30 октября 2015 года сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК. - Ред.) вместе с бойцами спецназа вошли в торговый центр «Сфера», который находится на Новом Арбате в центре Москвы. Пройдя в ресторан, оперативники направились к столику, за которым обедал, как позже расскажут многие СМИ, бизнесмен Александр Григорьев. Задержание прошло жёстко, хотя он не оказывал никакого сопротивления. В этот же день Григорьев был вывезен в сопровождении оперативников в Ростов-на-Дону.
Как сообщили в новостях, представители МВД подозревают бывшего совладельца Русского земельного банка и банка «Западный» Александра Григорьева «в создании международной преступной группы из 500 человек». Сообщалось о том, что в криминальной схеме задействовано не менее 20 отечественных банков, в том числе и с государственным участием, с помощью которых, используя «молдавскую схему», за пределы Российской Федерации преступное сообщество незаконно «вывело» почти 50 миллиардов долларов. Горячую новость тут же доверчиво подхватили и развили многие российские СМИ. Но первые нестыковки в этом громком деле проявились уже в ростовском суде, куда привезли бизнесмена, закованного в наручники и с чёрным мешком на голове, для избрания меры пресечения в виде ареста.
В суде Ленинского района Ростова-на-Дону выяснилось, что уголовное дело № 2015717105, в рамках которого был задержан Александр Григорьев, было возбуждено следственной частью ГСУ МВД России по Ростовской области по факту выдачи банком «Донинвест» невозвратных кредитов на сумму 107 миллионов рублей. Ни о каких миллиардах долларов, выведенных за границу по «молдавской схеме», как удалось выяснить «Совершенно секретно», речи в документах не идёт. Григорьев, категорически отрицая предъявленное ему обвинение, тем не менее предложил внести залог в размере вменяемого ему ущерба - 107 миллионов рублей, чтобы на время следствия находиться под домашним арестом - по сути, в такой же изоляции, но в приемлемых для жизни условиях. Но судья не отреагировал на это предложение.
Мы не ставим себе задачу обелить находящегося в СИЗО Александра Григорьева, но расскажем о серьёзных, на наш взгляд, нестыковках в его деле. У специалистов в финансовой сфере, с которыми нам удалось побеседовать, есть полное ощущение того, что людям, реально организовавшим вывод российских денег за рубеж, срочно оказался нужен человек, на которого можно было бы списать всю финансовую аферу последних двух десятилетий.
Впрочем, обо всём по порядку.
Чужая схема
Первое упоминание о криминальной схеме по выводу десятков миллиардов долларов из России произошло несколько лет назад. Наиболее тщательно «молдавскую схему» разобрали в 2014 году журналисты «Новой газеты ». И надо отдать должное - справились с этой задачей достойно. Но нам удалось найти серьёзные изъяны в их исследовании.
Итак. Как работала «молдавская схема»? Две офшорные зарубежные компании (часто из Великобритании, Новой Зеландии или Белиза. - Ред.) заключали между собой договоры займа на различные крупные суммы - от 100 до почти 900 миллионов долларов. Как утверждают, молдавские следователи, эти договоры всегда были фиктивными. «Гарантом» по договорам всегда выступал гражданин Молдавии. Обычно это простой сельский житель, который за небольшое вознаграждение предоставлял свой паспорт для осуществления сделки. Зачем он был нужен? Это позволяло использовать молдавскую юрисдикцию при возникновении хозяйственных споров. «Гарант», в свою очередь, обязан был предоставить «поручителей». Ими, как установили журналисты «Новой газеты», были российские «фирмы-однодневки».
Когда приходило время платить по договору займа, должник всякий раз сообщал заёмщику - долг признаю, но исполнить свои обязательства, к сожалению, не имею возможности. После этого заёмщик шёл в молдавский суд, который выносил судебный приказ о принудительном взыскании долга. Судебное решение передавалось судебным приставам Молдавии, которые имели счета в кишинёвском Moldindconbank. В нём же были открыты корреспондентские счета российских банков, в которых обслуживались «фирмы-поручители». Согласно документам Службы по борьбе с отмыванием денег Молдавии, которые оказались в распоряжении журналистов, с 2011 по 2014 год на основании судебных постановлений молдавской Фемиды и официального межгосударственного соглашения между Россией и Молдавией принудительно взыскано почти 700 миллиардов рублей. Деньги списали со счетов примерно ста российских компаний через 21 российский банк. Взысканные средства, конвертировались в валюту и переводились на счета зарубежных фирм в том же Moldindconbank или в латвийском Trasta Кomercbankа.
Лидером по объему сомнительных операций, по утверждению журналистов «Новой газеты», был Русский земельный банк (РЗБ), а затем и банк «Западный». В материалах уголовного дела молдавских правоохранительных органов, которые попали в руки российских журналистов, говорится, что с 2012 по 2014 год объём денежных проводок между РЗБ и Moldindconbank составил 152,5 млрд рублей (около 4,5 млрд долларов). Совладельцем обоих банков (менее 20 % акций. - Ред.) был Александр Григорьев.
Григорьев - человек в банковском бизнесе новый. Его основное занятие - строительство и девелопмент. Якутская строительная компания «СУ-888», где он являлся основным акционером, участвовала и часто побеждала в государственных тендерах. По словам самого бизнесмена в интервью журналистам «Новой газеты», его компании приходилось часто кредитоваться. И когда Елена Батурина в 2012 году стала распродавать свои активы, ему поступило предложение приобрести принадлежащий ей Русский земельный банк.
«Мы посчитали, что банк может удачно сочетаться со строительным бизнесом, и согласились купить миноритарный пакет», - отвечал на вопросы журналистов Александр Григорьев.
Заметим, что речь идёт о 2012 годе. А согласно отчётам молдавских следователей первые «сомнительные» банковские проводки начались в 2011 году. То есть на момент вхождения в банк нового акционера «схема» работала уже год.
Сменив собственников, РЗБ открыл корреспондентские счета в молдавском Moldindconbank. Между РЗБ и молдавской кредитной организацией было подписано генеральное соглашение, в рамках которого совершались межбанковские сделки по продаже валюты. Григорьев этого никогда и не отрицал. Корсчета в иностранных банках - обычная практика, и это не является преступлением. «Мы пытались заработать, и эти совершенно законные операции ни у кого, включая надзорные органы, не вызывали вопросов на тот момент», - рассказывал предприниматель.
И вот здесь важное уточнение: в течение года между Русским земельным банком и банком из Молдавии проходил межбанковский обмен валюты. Как уверяют эксперты, это невозможно осуществить без плотного контроля со стороны Центрального банка России, а если возникают какие-либо подозрения, то и без представителей финансовой разведки - Росфинмониторинга.
В мае 2013 года Григорьев вышел из состава акционеров РЗБ. И только через год, весной 2014 года, ЦБ отобрал у Русского земельного банка лицензию и подал в арбитражный суд заявление о его банкротстве. В нём представители регулятора указали, что объём сомнительных операций РЗБ в 2013 году составил 15 миллиардов рублей. В то время как в документах молдавских правоохранителей речь идёт о суммах, в десятки раз больших.
Купить банк с «дырой» в балансе
В конце 2013 года предприниматель Григорьев приобретает миноритарный пакет акций нового банка - «Западный». Он тоже проходит в расследовании «Новой газеты» как финансовая организация, имевшая корреспондентский счёт в молдавском Moldindconbank. Для справки отметим, что согласно финансовой терминологии, миноритарный акционер - это физическое или юридическое лицо, размер пакета акций которого не позволяет ему напрямую участвовать в управлении компании. Такой пакет акций называется «неконтролирующим».
«Западный» принадлежал профессиональному финансисту Дмитрию Леусу. И, как нам стало известно, перед продажей банка в его балансе была «дыра» в несколько миллиардов рублей. Мы уже говорили, что Григорьев - человек, в банковском бизнесе новый, и, как выяснится позже, он в нём практически не разбирался. Известный предприниматель, экс-депутат Государственной думы Владимир Семаго, по приглашению Александра Григорьева и по его рекомендации совету директоров, успел поработать в банке «Западный» всего три недели. Сначала его назначили президентом, а за два дня до отзыва лицензии, весной 2014 года, он стал председателем совета директоров «Западного».
«Григорьева нельзя сравнивать с такими зубрами банковского рынка, как владелец «Глобэкса» и «Российского кредита» Анатолий Мотылёв, который сейчас - неизвестно где, - рассказывает Владимир Семаго «Совершенно секретно». - Ни с Борисом Булочником, хозяином Мастер-банка, местонахождение которого сегодня также неизвестно. Сюда же можно отнести Андрея Бородина с Банком Москвы и Сергея Пугачёва, возглавлявшего Межпромбанк, которых сейчас активно разыскивают правоохранители. Но это именно те люди, которые имеют паспорта, свободно пересекли границу и безболезненно уехали на Запад. Григорьев на их фоне был новичком».
Неопытность Григорьева очень скоро даст свои результаты. Через несколько месяцев, в апреле 2014 года, Центральный банк отберёт лицензию и у банка «Западный».
«У «Западного» не было ни одной задолженности, у них не было неисполненных обязательных платежей, то есть по всем тем пунктам, по которым ЦБ обычно отзывает лицензию, к банку вопросов не было, - делится своими впечатлениями Владимир Семаго. - Более того, у них на корсчета продолжали идти поступления, даже после отзыва лицензии. От 900 миллионов до 1 миллиарда рублей - таков был порядок цифр. Вся временная администрация жила на эти деньги».
Уже после отзыва лицензии у «Западного» Владимир Семаго пытался доказать в Центробанке, что «дыра» в капитале банка образовалась ещё при прежнем владельце Дмитрии Леусе. Знал ли Григорьев о нехватке капитала перед покупкой акций банка? Семаго уверен, что знал, но не подозревал о реальном масштабе катастрофы. Более того, у Григорьева не было своих финансистов. После покупки пакета акций «Западного» всей операционной деятельностью продолжала заниматься старая команда. Мог ли начинающий финансист, не имеющий своей команды, купивший «неконтролирующий» пакет акций проблемного банка, прогнать за несколько месяцев миллиардные суммы в Молдавию?
«Банк «Западный» контролировался Центральным банком в режиме онлайн, - говорит Семаго. - Все движения средств по счетам были видны. Но у ЦБ позиция следующая: «Мы же не правоохранительные органы. С точки зрения банковской деятельности все движения средств и проводки могли быть законны».
«Молдавскую схему» закрыли те люди, которые всё это время её же и контролировали, - рассказывает «Совершенно секретно» источник, работающий в банковском секторе. - Каждый человек, фирма или банк может открыть счёт в любой стране мира. Вас смущает перевод подозрительно крупных сумм с одного счёта на другой, но для этого существуют множество контролирующих органов. Куда они смотрели все эти годы? Вся схема, если её вообще можно так называть, по частям законна на 100 процентов, и прицепится к ней не за что. Но когда поднялся слишком большой шум и было принято решение эту тему закрыть, нужен был человек, на которого можно было бы всё это свалить. И идеальным кандидатом оказался Григорьев».
Отметим ещё одну очевидную странность. За те почти пять месяцев, которое длится следствие, сидящему всё это время в СИЗО Григорьеву так никто официально и не предъявил обвинения в выводе денег за рубеж, тем более в составе организованной группы.
«Донинвест» олигарха Парамонова
Вернемся к уголовному делу о хищении многомиллионной суммы из ростовского банка «Донинвест», по которому бизнесмен Григорьев был арестован в Москве и стремительно этапирован в Ростов-на-Дону. История банка «Донинвест» до 2012 года была тесно связана с одноимённой финансово-промышленной группой ростовского предпринимателя Михаила Парамонова, основателя скандально обанкроченного автопроизводителя «ТагАЗ».
Взлёт Парамонова произошёл в теперь уже далеких 1990-х годах и, по странному стечению обстоятельств, совпал со знакомством с тогдашним губернатором Ростовской области Владимиром Чубом. Банк «Донинвест», входящий в финансово-промышленную группу Парамонова, стал уполномоченным банком областной администрации, приобретал и кредитовал сотни предприятий. В общем, жил на широкую ногу.
Кредитные организации не обходили вниманием и Таганрогский автомобильный завод, входивший в группу «Донинвест». Банки буквально выстраивались в очередь, чтобы дать взаймы ТагАЗу. Проблемы начались летом 2010 года, когда новым руководителем Ростовской области неожиданно для всех стал Василий Голубев.
С этого момента дела всей группы «Донинвест» пошли под откос. Сразу 12 банков-кредиторов потребовали вернуть выданные ТагАЗу 24 миллиарда рублей.
Сам Парамонов обосновался в собственном особняке на острове в нижнем течении французской реки Сены.
После банкротства ТагАЗа стал испытывать проблемы и банк «Донинвест», чудом избежавший тогда банкротства. Новая администрация области прекратила с ним сотрудничество. Весной 2014 года, как стало известно газете «Совершенно секретно», председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская приезжала в Москву в надежде найти спасение для банка в размере 120 миллионов рублей. Именно эту сумму банк был обязан срочно выдать своим вкладчикам и дружественным компаниям. Эта информация была известна многим в столичных банковских кругах, так как сам банк так же продавался. Везде в той или иной форме был получен отказ. Единственным, кого удалось зацепить Алле Калитванской, был вице-президент по инвестициям банка «Западный» Григорий Кулеша, которому Григорьев очень доверял. Сам Александр Григорьев, по словам его знакомых, с которыми нам удалось пообщаться, до сих пор не понимает, как правление банка «Западный» могло согласиться выдать межбанковский кредит 120 миллионов рублей «Донинвесту». Ведь проверка специалистами показала, что «Донинвест» - рискованный заёмщик, с плохим балансом. Однако вице-президент «Западного» Григорий Кулеша, давно знающий Калитванскую, сумел переубедить членов правления и акционеров, в том числе и Григорьева.
Здесь сделаем небольшое отступление. Григорий Кулеша - ещё один фигурант уголовного дела, которое начали расследовать ростовские следователи. Перед тем как устроиться на работу в «Западный», занимал должность заместителя руководителя дочерней структуры Внешэкономбанка «ВЭБ-инвест». Руководитель «ВЭБ-инвеста» Алексей Шулепов прославился тем, что умудрился, в тайне от головного офиса, вывести из-под контроля госкорпорации Андрюшкинское золоторудное месторождение стоимостью около миллиарда рублей. После возбуждения уголовного дела одним из первых был допрошен Кулеша. Поведав следствию всё, что оно хотело знать о деятельности Алексея Шулепова, Кулеше удалось выскочить из громкого «золотого дела». Алексею Шулепову повезло меньше. Находясь под подпиской о невыезде, он скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск.
Но вернёмся к ростовскому банку. Через неделю после выдачи «Донинвесту» кредита 120 миллионов рублей под личное поручительство Григорьева, по словам наших источников, Калитванская снова напросилась к нему на встречу и стала говорить, что все деньги ушли и им не хватает ещё 60-80 миллионов рублей. Это необходимо для спасения банка. Взамен Калитванская предложила оформить на эту сумму часть уставного капитала «Донинвеста» на Григорьева. Но покупка проблемного банка не являлась для Григорьева целью. Он просто хотел вернуть обратно деньги, вложенные в банк «Западный». Калитванская организовала ему встречу с реальным хозяином «Донинвеста» Михаилом Парамоновым, который проживает во Франции и был якобы готов встретиться, чтобы урегулировать все спорные вопросы.
Встреча Григорьева с Парамоновым состоялась той же весной 2014 года в одном из ресторанов Парижа. На ней присутствовала и Алла Калитванская. Как нам стало известно, Парамонов сразу же сказал, что никакие долги и требования кредиторов его не интересуют. Он не собирается предпринимать никаких действий по погашению кредита 120 миллионов за счёт средств своих компаний.
Григорьеву, как утверждают наши собеседники, не оставили выбора, кроме как взять ситуацию в свои руки и попытаться её выправить. Именно личное участие Григория Кулеши в организации операции по спасению судьбы того самого межбанковского кредита, возвращённого с его помощью в апреле 2014 года в банк «Западный», убедило Александра Григорьева, что «Донинвест» сможет удовлетворить требования регулятора и что Кулеша правильно разглядел в нём, как говорят финансисты, недооценённый актив.
Но через несколько месяцев, несмотря на отчаянные попытки предпринимателя «вытянуть» банк из глубокого кризиса, регулятор отозвал у «Донинвеста» лицензию. Причинами, по мнению очевидцев событий, с которыми нам удалось пообщаться, и по позиции самого Центробанка, явились давно назревающие проблемы: финансовая брешь и конфликт с Южным региональным отделение Центробанка по неисполненным предписаниям регулятора.
После возбуждения уголовного дела по факту мошенничества под стражу были взяты Алла Калитванская и её заместитель, а затем, по необъяснимой логике, и потенциальный инвестор банка (сделка по покупке акций банка, согласно опубликованным документам, так и не была завершена. - Ред.) - Григорьев, который только начинал получать документальную информацию о прошлой деятельности «Донинвеста».
Слово и дело
В феврале на совещании с председателями российских судов президент Владимир Путин в очередной раз призвал не допускать злоупотребления правом и создать условия для безопасной работы бизнеса. «Уголовное преследование недопустимо превращать в инструмент в разборках или корпоративных спорах, - заявил президент, отметив, что нужно «поставить заслон на пути тех, кто использует уголовное преследование как дубину для отъёма собственности у законных владельцев ».
К этому вопросу глава государства возвращается не впервые, и это говорит лишь об одном - на местах чиновники и силовики не торопятся менять свой привычный уклад жизни. Подтверждение этому - так называемая ночь длинных ковшей, когда столичные власти снесли 104 торговых павильона у станций метро, несмотря на то, что у владельцев в большинстве своем имелись на руках все необходимые документы о собственности. Власти Краснодарского края сносят построенные многоквартирные дома, признав их самостроем. И это при том, что у людей, вложивших в жильё свои последние накопления, на руках так же есть все документы о собственности, подписанные теми же самыми краснодарскими чиновниками.
Российские следственные изоляторы переполнены предпринимателями, взятыми, по сути, в заложники, по так широко применяемой и любимой следственными органами 159-й статье Уголовного кодекса - «Мошенничество». Бизнесмены, а их многие тысячи, сидят под следствием годами, а если и выходят, то выходят лишёнными своего бизнеса, а самое главное - здоровья. Реальные же преступники, как показывает практика, всегда имеют возможность свободно укрыться за границей, так как зоркое око правоохранителей смотрит совершенно в другую сторону.
Авторы:
Соседом Алексанра Григорьева все 10 дней пути был обвиняемый по этому же делу, пытавшийся затеять откровенный разговор.
Обращения в защиту предпринимателя Александра Григорьева, который почти пять месяцев находится под арестом по обвинению в совершении особо крупного мошенничества, поступили начальнику начальнику Следственного департамента МВД России генерал-полковнику Александру Савенкову ряду других правоохранителей. Адвокат бизнесмена и он сам требуют разобраться с нарушениями, которые, по их заявлениям, произошли на этапе из СИЗО Ростова в Москву.
По данным, изложенным в заявлениях, соседом совладельца «Донинвеста» все 10 дней пути был фигурант этого же уголовного дела, экс-сотрудник КБ «Донинвест» Денис Волчков. Как говорит адвокат Сергей Логинов, это - грубейшее нарушение. По закону подельники содержатся в изоляции друг от друга, чтобы избежать сговоров.
«Уже то, что обвиняемые по одному и тому же уголовному делу были намеренно собраны в одном спецвагоне, само по себе свидетельствует о неком умысле, направленном на достижение иных целей, помимо перемещения обвиняемых из одного региона в другой, - развивает мысль адвокат. – А в Воронеже в камеру к Григорьеву, где уже было около 60 человек, «подсадили» Григория Кулешу, показания которого существенно разнятся с позицией Григорьева.
По имеющимся данным, Кулеша активно сотрудничает со следствием и уже дал показания на своего бывшего партнера. Григорьев вину категорически отрицает. Поэтому у защиты есть четкое мнение о том, зачем такие нарушения были нужны.
«Очевидно, цель спровоцировать Григорьева на конфликт с Кулешей оказалась превалирующей над процессуальным интересом, - говорится в адвокатской жалобе. - Не исключено, что преследовалась и дополнительная цель: путем последующего допроса сокамерников создать лжесвидетельскую базу «признания» Григорьевым причастности к мошенничеству и обеспечить, таким образом, косвенные доказательства его виновности в этом шитом белыми нитками деле».
Логинов подчеркивает, что официальных очных ставок с Кулешей за почти полгода следствия так и не проведено. Да и прорывами в деле следователи пока похвастаться не могут. Изначальная информация о том, что банкира взяли за вывод за рубеж асторономической суммы в 50 миллиардов долларов, до формата конкретного обвинения так и не дошла. Сейчас совладельца «Донинвеста» подозревают в выводе 107 миллионов рублей. Григорьев категорически отрицает это, заявляя, что подобными действиями он нанес бы ущерб прежде всего самому себе, поскольку является акционером банка.
Впрочем, неожиданное соседство на этапе с фигурантами собственного дела - далеко не все претензии, которые есть у адвоката и самого банкира к транспортировке.
«Григорьева поместили в камеру-купе спецвагона, в которой перевозилось шестнадцать человек, - продолжает Логинов. – Хотя в камере должно находиться не более шести конвоируемых. Были попытки подселить к здоровым людям больных открытой формой туберкулеза. Более того, перед помещением в поезд конвоируемых заставляли идти на корточках, держа в руках сумки с личными вещами, при этом Григорьев и еще несколько человек были скованы между собой цепью. Если кто-нибудь поднимал голову, чтобы оглядеться, посмотреть дорогу перед собой, – били дубинками».
При этом в официальной инструкции по конвоированию больше 12 человек в вагонзак можно сажать, если время пути составляет менее четырех часов. Если дорога занимает дольше, количество «пассажиров» купе-камеры должно соответствовать числу спальных мест - четыре или шесть.
сайт будет следить за развитием событий и сообщит о том, какие решения приняты после рассмотрения жалоб. Кроме того, мы готовы предоставить правоохранителям информационную площадку для того, чтобы прокомментировать ситуацию.
Добавим, что ранее . Однако официальные органы эту информацию оставили без комментария.
Создается ощущение, что следствие, занимающееся уголовным делом банкира Александра Григорьева, пока не может найти достаточно доказательств его причастности к выводу из России фантастической суммы в $50 млрд. Информация об организации Григорьевым «обнального бизнеса» была растиражирована пресс-службой полицейского ведомства в ноябре прошлого года.
ДЕЛО БЕЗ ПОТЕРПЕВШИХ?
В июле позапрошлого года ЦБ РФ после проверки ростовского банка «Донинвест», приобретенного Григорьевым несколько месяцев назад, предъявил первые претензии к банку, запретив ему привлекать новых вкладчиков, а еще через три месяца у «Донинвеста» отозвали лицензию.
В феврале следующего года из ЦБ РФ в МВД России поступило письмо с просьбой рассмотреть материалы на предмет наличия в деятельности руководства и собственников банка признаков преднамеренного банкротства и иных фактов злоупотребления.
В начале октября того же 2015-го были арестованы экс-предправления Алла Калитванская и ее зам Светлана Гуленкова. Вскоре «взяли» и Григория Кулешу - того самого, который, по словам защиты банкира, свел в свое время Александра Григорьева и Калитванскую. То есть получилась своеобразная пирамида, пиком которой стало задержание самого Григорьева.
УКРАЛ САМ У СЕБЯ?
Вот, что известно из открытых источников. Александр Григорьев - уроженец Новгородской области, имеет два высших образования (первое по специальности «юриспруденция» с дипломом Санкт-Петербургского госунивеситета - бывшего ЛГУ, второе - «Государственное и муниципальное управление», полученное во Всероссийском заочном финансово-экономическом университете).
В бизнесе с начала 2000-х, когда он стал одним из основателей якутской строительной компании «СУ-888» - весьма, кстати, успешной: по данным «Коммерсанта» выручка ее за 2014 год, к примеру, составляла 1 млрд рублей.
А в 2012-м Александр Григорьев решил, как говорят его знакомые и партнеры, расширять свои коммерческие горизонты и окунулся в банковскую сферу.
Александр Юрьевич всегда был очень активным и целеустремленным бизнесменом: добивался успеха на одном поприще и моментально переходил на что-то новое, - рассказывает коллега бизнесмена по банковскому цеху, бывший руководитель целого ряда крупных финансовых структур в Ростовской области Александр Наровилов. - Иногда - на свой страх и риск, пытаясь разобраться во всем на ходу. В чем-то его можно даже назвать доверчивым - если такое выражение применимо к крупному предпринимателю. И не всегда это, как вот теперь выходит, у него получалось. Но глаза горели, ему хотелось все время динамики. Вот и пошел в банковский бизнес, в котором, признаться, особо не разбирался. Потому, вероятно, и допустил определенные ошибки, которые привели к плачевному результату. Я, честно говоря, как специалист, не вижу ничего такого в его деле, что могло бы указывать на умышленное причинение ущерба тому же «Донинвесту»: банк надо было спасать, он тонул, задача была нелегкой, но Григорьев решил за нее взяться.
Со слов Александра Григорьева, он полностью оплатил уставный капитал «Донинвеста», представляя в своем лице группу физических лиц, - говорит адвокат бизнесмена Сергей Ахундзянов. - На момент приобретения банка (первая декада июля 2014) операции на привлечение вкладов (депозитов) от физлиц были приостановлены (предписание ГУ ЦБ РФ по ЮФО от февраля 2014), поэтому учреждение нуждалось в инвесторе и пополнении его корреспондентского счета для продолжения осуществления текущих платежей и исключения дефолта перед жителями региона. Достижением Григорьева является его договоренность с представителями прежнего собственника в виде моратория на вывод инвестированных бизнесменом средств, а также содействие ими в погашении ранее просроченных платежей от структур, аффилированных предыдущему собственнику.
Именно по этой причине, отмечает адвокат, весь топ-менеджмент «Донинвеста», бывший при предыдущем его владельце, не был уволен, сохранил рабочие места в социально значимом для региона банке. И анализ его финансово-хозяйственной деятельности показал, что банк начал исполнять ранее просроченные обязательства, мертвым грузом висевшие на нем ранее и по этой причине относившиеся к «проблемной» задолженности, но от него требовали «заморозки» собственных средств для формирования резервов до 100 процентов от выданных кредитов.
Все это с приходом Григорьева начало изменяться в лучшую сторону, появились новые клиенты банка, увеличились обороты, в ЦБ был представлен план оздоровления Банка и пополнения его уставного капитала еще на 170 млн руб. к ранее оплаченным бизнесменом 350 млн., - продолжает адвокат. - Но регулятор ужесточил свои требования ровно через три недели после прихода в банк нового собственника (предписание от 24.07.2014 г.), доначислив резервы по частично погашенным кредитам и продлив запрет на привлечение средств физлиц в депозиты Банка. Уже 9 октября у кредитного учреждения была отозвана лицензия и назначена временная администрация. Фактически получается, что после трех месяцев попыток Григорьева спасти банк собственными средствами и силами старого менеджмента, не удалось согласовать с ЦБ план финансового оздоровления, но он еще и был обвинен в причастности к утрате банком своей ликвидности в результате проводимых менеджментом операций - другими словами, в хищении и растрате собственных средств в собственной (!) финансовой структуре.
В РОСТОВСКИЙ СУД - С МЕШКОМ НА ГОЛОВЕ, В МОСКВУ - В «СТОЛЫПИНСКОМ» ВАГОНЕ
В день задержания Александр Григорьев был вывезен из Москвы в Ростов-на-Дону, где Ленинский райсуд принял решение об его аресте - несмотря на то, что он предложил внести залог в сумме причиненного ущерба.
В суд везли с мешком на голове, он сутки находился в наручниках (даже во время допроса), ему не дали даже отдохнуть, а кроме того - отказали в приеме лекарств, необходимых моему подзащитному, с учетом состояния его здоровья и наличия целого ряда хронических заболеваний, - отмечает другой защитник - Валерий Садыч. - Все это я считаю нарушением не только российского, но и международного законодательства, в частности - Европейской Конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Соответствующая жалоба направлена в адрес прокурора Ростовской области.
Впрочем, последующее этапирование обратно в Москву оказалось, пожалуй, не лучше, чем содержание в следственном изоляторе в Ростове, продолжает адвокат.
По информации, полученной от Григорьева, везли более девяти суток в вагонзаке, называемом в народе «столыпинским» вагоном. Григорьева поместили в камеру-купе вместе с пятнадцатью другими конвоируемыми - при том, что такая камера рассчитана на шесть человек максимум (при этапе длительностью более четырех часов), - рассказывает Валерий Садыч.
«Во время этапирования проводилась оперативная разработка провокационного характера,- сообщил Сергей Логинов (прим. ред. адвокат).- В спецвагоне одновременно с Григорьевым и еще одним обвиняемым, Денисом Волчковым, перевозили Григория Кулешу». Это, считает адвокат, было сделано намеренно с целью организации «случайной встречи» обвиняемых на этапе. Защитник бизнесмена предполагает, что эта операция имела совершенно определенные цели... Реакция руководства МВД и транспортной прокуратуры на эти жалобы и заявления на данный момент еще не известна, однако в судебной практике России есть прецеденты, когда условия этапирования заключенных в нашей стране фактически официально признавали пыточными», пишет газета «Коммерсантъ».
«РАЗРУШЕНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА»
И еще, мне лично совершенно непонятно, зачем вообще нужно было везти Григорьева в Москву, если все эпизоды касаются «Донинвеста» и следствие должно проводиться по месту совершения преступления - удивляется защитник бизнесмена. - В течение четырех с лишним месяцев содержания его под стражей ничего, по сути, не произошло. О тех самых «$50 млрд.», о которых так пафосно объявили после задержания предпринимателя, сегодня уже никто не вспоминает. А человек сидит - вопреки позиции руководства нашего государства о том, что «по экономическим составам помещение под стражу нужно использовать как крайнюю меру, а применять залог, подписку о невыезде, домашний арест».
Речь, пояснил адвокат, идет о выступлении Президента России Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию, в котором он подчеркнул следующее:
«За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, еще 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. И это, конечно, не то, что нам нужно с точки зрения делового климата. Это прямое разрушение делового климата. Я прошу следственные органы и прокуратуру обратить на это особое внимание». Но, вероятно, пока еще не все обратили на это внимание.
В ходе расследования защитой Александра Григорьева было направлено около двухсот жалоб и заявлений в различные инстанции по поводу нарушений законодательства, - утверждает адвокат Сергей Ахундзянов. - Но порой с этими обращениями происходят совершенно непонятные вещи - словно органы уже не знают, что с ними делать и как на них отвечать. Так, на жалобу в интересах Григорьева от моего коллеги адвоката Сергея Логинова прокурор отдела по рассмотрению обращений граждан прокуратуры Ростовской области ответила, что «обращение направлено в прокуратуру г. Шахты Ростовской области», к которым ни наш подзащитный, ни «Донинвест» никакого отношения не имеет вообще. А через две недели заместитель прокурора г. Шахты направил обращение назад в прокуратуру Ростовской области. Ответа от прокурора области ждем до сих пор. Вот такие чудеса.
По мнению защиты предпринимателя, Александр Григорьев просто перешел кому-то дорогу и его пытаются привлечь к ответу за «чужие грехи».
Если провести аналогии с делом другого крупного банка - ситуация диаметрально противоположная, - полагает адвокат Сергей Ахундзянов. - Собственник продал банк, а через несколько месяцев у него отозвали лицензию. Однако, был арестован не новый собственник банка, как правоохранительные органы поступили с Григорьевым, а предыдущий. В деле же ДонИнвеста - непонятно, по какой причине - вина возложена на нового собственника. Следствие совсем не замечает «подвигов» предыдущих собственников, определяя виновного в хищении денег нового владельца Григорьева. Надеюсь, что дальнейшее расследование разберется во всех банковских и финансовых хитросплетениях этого регионального банка, который встал в ряд с кредитными организациями, попавшими под «банковскую зачистку», - резюмирует адвокат.
Целью уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, что, в первую очередь, включает в себя возмещение причиненного вреда. Предпринимателю Григорьеву вменяется по версии следствия хищение 107,6 млн. рублей. Его защита неоднократно предлагала как следствию, так и в судах первой, апелляционной и кассационных инстанций, применить к Григорьеву залог на указанную сумму, что полностью бы покрывало бы, якобы причиненный им вред. Однако, похоже, правоприменительные органы вопрос возмещения вреда в полном объеме почему-то пока не интересует.
Оригинал этого материала © "Коммерсант" , 15.08.2016, Из группы банкиров сформировали преступное сообщество, Фото: via rise.md Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд. По данным "Ъ", в отношении господина Григорьева следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Помимо него фигурантами этого дела стала одна из владелиц банка "Донинвест" Оксана Ермакова, а также питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов. Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском обнальном рынке. Именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки господина Григорьева, по версии правоохранителей, выводили похищенные деньги. Еще четырех членов группы следствие считает рядовыми участниками ОПС. В частности, речь идет о заключившем досудебное соглашение о сотрудничестве бывшем вице-президенте банка "Западный" Григории Кулеше, экс-председателе правления "Донинвеста" Алле Калитванской и ее бывшем заместителе Светлане Гуленковой, а также члене совета директоров этого кредитного учреждения Денисе Волчкове. По данным "Ъ", пока же предполагаемым членам ОПС инкриминируется два эпизода вывода денежных средств из банка "Донинвест" на общую сумму более 107 млн руб. При этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестами в Ростовской области, уже переведены в Москву, где ими вплотную занялись сотрудники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК. Как бы там ни было, но Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас. В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. , изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Началось расследование с задержания в октябре прошлого года сотрудниками ГУЭБиПК экс-председателя правления ООО "КБ "Донинвест"" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой. По версии следствия, обе женщины якобы были причастны к выводу огромных сумм со счетов банка, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. По их указанию, считает следствие, эти деньги были переведены из "Донинвеста" на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций. В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры. Позже следствие установило, что действовали женщины в сговоре с новым менеджментом банка. Он появился в финансовой организации примерно за полгода до отзыва у "Донинвеста" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года). В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем также обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный" и Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился господин Григорьев. Адвокат содержащегося в СИЗО "Лефортово" банкира Сергей Шенкнехт заявил "Ъ", что обвинение в организации преступного сообщества его подзащитному пока не предъявлялось. Что же касается обвинения в мошенничестве, то своей вины в этом Александр Григорьев не признает. "На данный момент непонятно, на чем базируется обвинение следствия: о проведении или хотя бы назначении финансово-экономической и бухгалтерской экспертиз нас никто не уведомлял",- отметил адвокат Шенкнехт. По его словам, летом 2014 года, в период агонии "Донинвеста", его подзащитный вложил в банк 350 млн руб. "Если выяснится, что дыра в банке образовалась до вхождения в него Александра Григорьева, то у нас будут все основания ходатайствовать о прекращении его уголовного расследования",- подытожил защитник.
Александр Григорьев